第一部分 报告前言

一、报告编制说明

1、报告内容客观性声明

本报告内容真实可靠，不存在任何误导性陈述及虚假情况，公司对内容的客观性、真实性负责。

2、报告组织范围

东营海森密封技术有限责任公司

3、报告时间范围

2018年6月至2019年6月，为保持报告连贯性与可读性，部分内容延伸出上述时间范围。

4、报告发布周期

每年发布一次。

5、报告数据说明

本报告数据全部来自公司各类财务报表以及内部统计，为了确保报告的可信度，部分数据时间范围有所延展。

二、企业高层致辞

必须把质量放在企业经营的首位，以质量作为打开市场的金钥匙，树立“科技立业、质量立身、服务立信”的市场观念，把质量管理作为企业管理的中心环节，从市场调研、开发设计、生产控制到客户服务建立起完善的质量保证体系。

确立“打造高品格的团队和品牌，创造高品位的工作和生活，提供高品质的产品和服务”的企业宗旨和“务实、创新、优质、高效”的经营理念，整合企业内外优势资源，继续强化海森的品牌、技术、质量优势，走多元化发展道路，力争成为全国范围内有较强竞争能力的企业。

                    ——董事长：郝木明

三、企业简介

东营海森密封技术有限责任公司（以下简称“公司”）位于山东省东营市东营高新技术产业开发区，为股份制企业，成立于2005年12月28日，是一家致力于高端机械密封（如液膜密封、干气密封及大轴径高温高压反应釜用机械密封等）的研发、生产、市场营销及技术服务为一体的省级高新技术企业。公司主营和研发的高端液膜密封、干气密封及反应釜用机械密封等产品属于山东省新旧动能转换“十强产业”之一高端装备产业中的装备核心零部件重点领域，以及战略性新兴产业中的高端装备制造和节能环保产业等重点发展领域。

现有研发场所面积总共2155.7m²，拥有数控车床、精密加工中心、机械密封试验装置及检测设备等近百台，已具备年产高端流体密封10万套的生产能力，为产品创新提供了良好的基础环境。实验室拥有模拟各种工况参数的先进实验设备，是东营市唯一一家能对密封设备做出综合性实验的实验室。其中包括高速机械密封实验装置、高精度表面轮廓仪、实验加工仪器、多功能泵用机械密封实验装置、高速泵或压缩机用机械密封实验装置、低速搅拌设备用机械密封实验装置等。拥有数控车床以及数控加工中心近百台作为产品加工生产的设备，为产品研发、生产提供了保障。

为规范企业管理及保证产品质量，公司现已通过GB/T19001质量管理体系认证、GB/T24001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，产品质量达到美国API682、API614标准及国内密封相关标准要求。

公司注册资本1263.16万元，经过近14年的发展，拥有青岛海森流体机械工程研究院有限公司分公司且在天津、上海、宁波、新疆等区域设置办事处。公司现有员工91人，截止2018年12月31日，公司固定资产原值为6111.78万元，固定资产净值为4398.28万元。2018年度，公司主营产品全年实现销售总收入4386.05万元，净利润为626.91万元,全年研发费用总支出384.22万元，占销售总收入的8.76%。

凭借扎实的流体密封应用基础研究、先进的技术创新和科技成果，2012年公司被认定为中国专利明星企业，2013年公司被认定为省级“一企一技术”创业企业，2014年公司被认定为山东省专精特新中小企业，2015年公司技术研发中心被认定为省级企业技术中心，2017年公司被认定为山东省高新技术企业，2018年公司被认定为东营市知识产权示范企业，2019年公司流体密封工程实验室被认定为省级工程实验室。

公司重视技术创新，成立了专门的技术中心用于产品研发。为规范公司的研究开发组织管理和研发费用的使用，我公司制定了研发项目组织管理制度和研发费用核算管理办法，这些管理办法的规定，为公司研究开发工作良好运作打下了基础。为进一步增强企业技术创新能力，我公司设立了专门的研发机构并配备了相应的设施和设备，为公司的研发活动提供了良好的科研活动。为了规范技术中心科技成果向生产力的转化，制定了科技成果转化实施管理奖励办法，激发了工作人员的创新积极性和技术中心的科技成果转化水平；在人才管理方面，我公司制定了人才引进和培训进修制度、科技人员考核奖励制度、培训管理办法，这一系列人才管理制度的制定提高了员工素质，也促进了我公司人员的培养工作。

公司始终秉承“明德励行、至善至诚”的企业精神，坚持“务实、创新、优质、高效”的经营理念，致力为用户提供更高更好的流体密封技术和产品，实现用户、企业、社会之间多方位、全面共同发展。

公司地址：山东省东营市东营区凤凰山路3号

邮政编码：257067

联系电话：0546-7080126

传  真：0546-7080126

第二部分 报告正文

一、企业质量理念：

1、以顾客为中心的经营理念

在实现产品的过程中，即从产品的市场开拓、产品实现及产品的售后服务整个过程中，均贯穿了“顾客为中心”的思想理念，为了使员工充分认识、理解，并能够在工作中得以充分体现，在生产过程中，我们加强工序之间的控制和管理，建立了“下道工序就是顾客”的指导思想，即让职工充分重视生产的每一个环节，将下道工序当作是自己的顾客去对待，确保产品质量符合要求。

2、领导作用

多年来，公司最高管理者亲自抓质量管理，先后成立了全面质量管理办公室，QC小组，企业标准化领导小组并在这些职能机构的工作开展过程中起到了领导作用，主要包括资金支持、人力资源的配置、公司的战略目标等。

公司领导在公司质量体系的建立上发挥了领导作用，亲自参与制订质量体系的质量方针、质量目标，并能使质量方针及目标在企业质量体系的过程中得到充分体现和贯彻，亲自主持质量活动中的管理评审，从中发现问题，以便正确决策，使体系能够持续、有效，并得到不断地改进。

二、企业质量管理

1、公司组织机构图：

2、质量管理体系

2.1质量方针

强化质量管理，创造卓越品质

满足顾客需求，遵守法律法规

关注职业健康，关注环境保护

节约资源能源，强化持续改进

2.2质量目标

1)   产品一次交验合格率≥98%

2)   产品出厂合格率100%

3)   顾客满意率≥85%

2.3建立和运行

本公司严格按GB/T19001－2016《质量管理体系要求》建立、实施保持质量管理体系，并确保对质量管理体系进行有效的控制和改进，严格执行质量手册，确保不合格的产品不出公司，切实满足产品的质量要求，不断关注顾客的需求和利益，最大程度满足顾客合理的愿望和需求，提高顾客满意度。

产品质量的优劣关系着企业的生存和发展，质量管理始终是公司管理工作中永恒的主题。在理念上，我们做到思想、工作、责任三到位。思想到位，即是提高效益以提高质量为中心，提高质量以满足用户需求为中心的思想。我们在全公司范围内要求员工树立提高“顾客满意度”的思想，即在售前、售中、售后要求与顾客做好沟通，努力抓好服务质量，让顾客满意；工作到位，即从打好质量翻身仗入手，以GB/T19001质量保证体系为突破口，建立了以事前控制为主，事后把关为辅的质量保证体系，多年来对我公司产品质量的提高起到关键性作用。2019年公司通过了质量管理体系的年度监督审核，保证了质量管理体系的充分性、适宜时和有效性。

多年来，公司始终坚持把质量管理作为推进各项管理工作的核心，始终不渝地坚持“用户的满意就是海森的追求”的理念，确立了“以质量管理为中心，推进企业整体优化”的管理指导思想。

3、质量安全风险管理

公司按照GB/T19001标准要求制定了《风险评估控制程序》并严格按照文件规定开展风险管理工作。

3.1公司在风险识别时充分考虑了以下因素：

1)   公司所处的外部环境：如国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文件、社会和经济因素、环境状况；

2)   公司所处的内部环境：如企业文化、相关知识和绩效、本公司的重要环境因素等；

3)   相关方的要求：识别与质量、环境管理体系有关的相关方，并确定各相关方的要求。

3.2公司风险识别的时机和内容：

1)   每年管理评审时，由总经理组织各部门对公司的经营风险进行识别，并对本年度的风险控制措施进行评价，以修订下年度的风险控制措施；

2)   各部门应在每年年初针对本部门存在的各种风险进行识别，并填写《风险评估表》；

3)   各部门根据公司内、外部环境及相关方的要求的变化，持续对风险和机遇进行更新，不断完善《风险评估表》。

3.3风险控制措施的确定：

1)   各部门针对中度风险制订日常的管理措施，针对高度风险应制订相应的应急计划或应急预案；

2)   应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应，通常有如下方法：

a.   应对风险可包括规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险；

b.   机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解决组织或其顾客需求的其他有利可能性。

此外，公司不断地加强信息化管理工作。作为开关板行业，信息化管理工作特别重要，尤其是行业信息、市场信息、内部信息工作已经日益被现代企业所重视。

在外部信息工作中，公司关注行业信息工作，它关系到企业的发展方向，例如行业中的新产品推广、技术交流、行业动态、标准信息管理工作等，如果行业信息工作闭塞，企业也就没有了发展方向，也就必将会逐步走向衰亡。公司每年都积极订阅机械密封行业动态杂志，从中及时掌握行业动态，积极参加行业举办的各类活动、会议，及时掌握同行业发展水平。

其次是市场信息管理工作。该项工作也直接关系到企业的兴衰，市场信息直接来源于顾客，即顾客对产品的使用性、适用性提供第一手资料，关系到市场需要什么样的产品，需要什么性能的产品，给企业产品开发、产品改进提供了依据，我们充分认识到信息工作的重要性，与顾客建立了信息库，随时可得到准确可靠的信息，为产品开发准备了条件。

第三是抓好企业内部信息管理工作，在生产过程中，也特别重视各项信息工作的收集，每月各车间均要按时上报质量信息总结报告，分析生产过程中存在的问题，以便使产品能够不断地改进，为用户提供更加适用、性能更加优越的产品。

三、企业质量诚信

1、质量承诺

公司郑重承诺：

1)   牢固树立“质量第一”的思想，不断增强质量意识和社会责任意识，保证和提高产品质量，落实企业质量主体责任，不断提高顾客满意度。

2)   严格遵守《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》等国家法律法规，严格执行国家、行业产品标准，杜绝虚假宣传、欺诈消费者等失信违法行为，不侵害其它企业的合法权益。

3)   推行全面质量管理，采用先进质量管理方法，不断完善质量保证体系、标准化体系及计量保证体系，严格控制来料、生产过程、产品出厂及销售运输全过程的质量。

4)   建立质量安全事故主动报告制度，严格落实质量安全责任追究制度，完善产品质量追溯体系，及时解决顾客反馈及投诉，自觉履行产品质量责任和义务。

2、运作及营销管理

自通过GB/T19001质量体系认证以来，公司就将诚信、服务工作当作企业经营的一项重要战略来抓，因为现在的市场经济已经是服务性的市场经济，不少商家认为诚信、服务也是商品，把诚信、服务工作作为相互竞争的有力武器，谁的诚信好、服务好，谁就可以赢得用户，因而就形成了比质量、比价格、比诚信、比服务的竞争格局。

我们认为服务是信誉的象征，好的服务必将会得到好的回报，为此我们将生产性产品转变为服务性产品，从产品的售前、售中到售后均及时与顾客做好沟通，不断改进服务技术、提高服务能力，为顾客提供超值的服务，对顾客满意等进行监视和测量，我们采用的方法是，销售部为企业与顾客沟通的专业部门，我们要求每月销售人员都要对顾客的满意度进行监视和测量，及时向分管销售副总汇总，为公司领导决策提供依据。主要是通过安装、维修、调试及顾客意见反馈表，对顾客意见进行测量，即每次服务人员为顾客安装、调试、维修过程均要由顾客对其服务满意度进行评价，并填写反馈单，否则，该服务人员将无法报销其差旅费，另外，每月销售部业务人员都要领取一份顾客反馈单，即对公司的产品使用性能及运行情况用反馈单反馈给公司，由品保部对反馈意见汇总报总经理决策，以便不断地得到完善和改进。

四、企业质量管理基础

1、质量控制管理

公司通过了GB/T19001-2016质量管理体系，GB/T24001-2016环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，建立了完善的三标管理体系。公司制订了《监视和测量设备控制程序》，定期开展测量仪器的外部校准及日常维护工作以确保测量结果的准确性。

公司紧抓过程管理，确保产品质量，为了使产品质量得到持续提高，在产品实现过程中，从产品的设计及原材料采购到产品的生产、产品销售（售前、售中、售后）的全过程中均按GB/T19001质量体系标准执行，形成一个可追溯的质量环，产品的唯一性标识使责任均可得到追溯，促使产品质量能够得到持续改进和提高。

在产品开发及设计过程中，公司充分注重科技不断引进、开发高附加值、高技术含量的高端机械密封产品。自2005年企业成立后，每年均要自主开发一至二个新产品，我们本着当年投资当年见效的原则，确保产品能够缩短开发引进周期，见效快，现已引进开发的新产品已产生了可观的社会效益，已开发引进的产品已经达到了现产值的90%以上。由于产品研发是根据市场信息反馈、用户的需求而研发的适合市场的产品，所以产品开发是满足顾客和市场需要的，因而顾客是满意的。

2、标准管理

我公司于2016年着手建立标准化管理体系，在这三年时间里，随着我公司不断的发展和壮大，在企业生产经营管理中，标准化管理在产品质量管理、产品生产以及企业的经营管理中均起着重要作用，企业管理水平不断提升，在全国同行业中处于领先水平。

市场竞争就是产品标准和质量水平的较量，贯彻企业标准就是为了提高企业的产品标准水平和质量水平，提高产品竞争力。提高产品标准水平，就是要采用国家标准或国际先进标准，产品只有按照国家或国际先进标准组织生产，才能符合市场产品要求，在市场中占有一席之地。产品标准是技术标准的龙头，技术标准是实现产品标准的保证，是企业标准化系统的主体。我公司在制定企业标准化实施细则的时候，均体现突出技术标准这个主体，且技术标准主要是以国家标准为依据，我们先后采用了GB/T19000-2016《质量管理体系基础和术语》和GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准和按照美国API682、API614标准及国内密封相关标准要求。在实施细则中，技术标准占总标准的80%，在提高产品质量、提高企业素质等方面，也主要是通过贯彻技术标准，采用国际标准来实现，获得了较好的经济效益和社会效益，也充分体现了以技术标准为主体的原则。

五、产品质量责任

1、产品质量水平

2013年至2018年间，公司经山东省科学技术厅、东营市科技局组织评审鉴定的科技成果7项，经第三方评价机构会议评价的科技成果4项，共计11项，其中高温泵用气膜润滑非接触式机械密封等9项科技成果鉴定或评价水平达到国际先进，2项达国内领先水平。

2014年公司工艺螺杆压缩机非接触式液膜密封被国家科学技术部认定为国家重点新产品，应用基础研究、技术优势及创新性突出，带领中国密封行业在该技术领域突破发展。截止目前，公司拥有23项具有自主知识产权的国家专利，其中授权发明专利7项，实用新型专利12项、外观设计专利2项及计算机软件著作权2项；同时，公司正在申报及申报受理的各类专利12项，3项最新流体密封专利技术正处于在研发阶段。

通过这些发明及实用新型等专利技术，公司成功打破了国际密封公司对国内的技术壁垒政策，成功研发出与世界同行业中领先水平相媲美的高端流体密封技术和产品。

2、产品售后责任

营销中心负责监视顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。监视顾客的感受包括如下的来源输入：顾客满意度调查表、已交付产品质量信息、用户意见调查、丢失业务的分析、顾客表扬、担保索赔、经销商报告报告等。

对顾客面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，由综合办专人解答记录、收集，暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。

营销中心负责有效处理顾客抱怨，执行《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定，根据情况将实施结果反馈给顾客。

每年营销中心不定期向顾客发送《顾客满意程度调查表》，调查顾客对公司生产质量及服务的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应达到50％以上，以便于统计分析。顾客满意程度调查表分“很满意、满意、一般、不满意、很不满意”五类，顾客对列出的10个项目依据打分标准分别打分，每份调查表总分为100分。

营销中心对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及本公司需改进的方面，得出定性(形成资料)或定量(如顾客投诉率、返修率等)的结果。当定量数据接近或低于控制下限时，应采用因果图或排列图寻找主要原因，发出《纠正预防措施单》给责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。

3、企业社会责任

公司积极响应国家科技创新驱动发展战略及山东省新旧动能转化政策，落实科学发展观，努力构建现代化科技创新型高新技术企业。

为实现目标，公司进一步夯实管理基础、理顺管理流程，构建高效运作的生产运营管理机制、打造适应现代化制造型企业发展要求的管理团队；进一步加大研发投入，自主开发科技创新项目，努力提升企业科技竞争力和行业地位；开源节流，努力提升工艺技术、完善配套设备及设施，提高生产效率、缩短制造周期、降低制造成本，不断提高产品质量，努力为客户提供优质的产品和服务。

公司注重环境保护、节能降耗及安全管理工作。公司能源消耗主要为电力，公司通过更换节能设备，开展环境保护及节能培训等方式，节约用电。公司内部定期开展安全生产、环境卫生、资源综合利用等方面的检查活动，以确保各项指标符合法律法规及公司制度要求。

4、质量信用记录

公司在近三年国家、省市等各级产品质量监督抽查中均未出现不合格现象。

第三部分 报告结语

多年来，公司始终不断地为树立“海森”良好的企业文化而奋斗，在班子建设上充分体现了“年青化、知识化、专业化”，公司领导在生产经营活动中，从企业精神入手，培育职工树立团结拼搏、追求卓越的企业精神及“今天的质量，就是明天的市场”的质量观念，树立“打造高品格的团队和品牌，创造高品位的工作和生活，提供高品质的产品和服务”的企业宗旨，努力建设一支具有团队精神的员工队伍，培养出一支敢打硬仗的干部队伍。

海森人始终恪守“务实、创新、优质、高效”的崇高理念，提倡构建绿色密封、创建和谐社会，在市场竞争中不断创新、进取、超越和完善，赢得了越来越多的友谊、信赖和支持。